En total, las maniobras ilícitas alcanzarían los $ 400 millones aproximadamente y una evasión superior a los $ 193 millones, consignó el ente recaudador en un comunicado. Los procedimientos se realizaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas apócrifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categorías líderes del automovilismo nacional como SuperTC2000 y Top Race. La AFIP suspendió preventivamente las CUIT de todos los involucrados en la maniobra.
Las maniobras implicaban el retorno del 90% aproximadamente a las empresas compradoras de las facturas apócrifas y sponsors de los pilotos Girolami. De esta forma evadían IVA e Impuesto a las Ganancias. Además, durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa, se secuestraron más de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, y también chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada. Se secuestraron importantes elementos referidos a la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, comunicaciones comerciales vía mails.
